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L’uomo che ha sfoggiato jet privati, auto di lusso su Instagram viene condannato a 11 anni per riciclaggio di denaro

Un influencer nigeriano dei social media che ostentava uno stile di vita sontuoso fatto di jet privati ​​e auto di lusso è stato condannato a 11 anni di carcere per accuse relative a una truffa multimilionaria che ha preso di mira aziende negli Stati Uniti e all’estero. Ramon Abbas, noto a milioni di persone dei follower di Instagram come Ray Hushpuppi, dichiarato colpevole nell’aprile dello scorso anno di cospirazione per impegnarsi nel riciclaggio di denaro. Oltre alla pena detentiva inflitta lunedì, il giudice distrettuale degli Stati Uniti Otis D. Wright II gli ha ordinato di pagare 1,7 milioni di dollari in restituzione a due vittime di frode. È una caduta spettacolare per Abbas, 40 anni, il cui arresto nel giugno 2020 al suo dorato pesce persico a Dubai ha fatto notizia in tutto il mondo. Prima della sua condanna, Abbas è stato trattenuto in una detenzione federale a Los Angeles, il suo account sui social media un tempo appariscente è diventato silenzioso, nonostante abbia guadagnato 500.000 nuovi follower dal suo arresto. In una lettera scritta a mano al giudice a settembre, l’unica parola diretta da lui dopo la sua arresto — Abbas ha dettagliato i suoi due anni di detenzione. “Da quando sono stato incarcerato, ho avuto abbastanza tempo per riflettere sul passato e mi rammarico che l’avidità rovini il buon nome della mia famiglia, la mia benedizione e il mio nome”, ha scritto. Sui social media, dove Abbas aveva pubblicato video di se stesso mentre lanciava mazzette di denaro come coriandoli, si definiva uno sviluppatore immobiliare. Ma gli investigatori federali hanno affermato che ha finanziato il suo stile di vita stravagante attraverso schemi di hacking online che hanno fruttato oltre 24 milioni di dollari. I suoi obiettivi includevano uno studio legale statunitense, una banca straniera e una squadra di calcio professionistica britannica senza nome, tra gli altri, secondo un memorandum di condanna federale del Ufficio del procuratore degli Stati Uniti nel distretto centrale della California. “Il riciclaggio di denaro e le truffe compromesse tramite posta elettronica aziendale sono un enorme problema di criminalità internazionale e continueremo a collaborare con le nostre forze dell’ordine e i partner internazionali per identificare e perseguire le persone coinvolte, ovunque si trovino, ” ha detto Martin Estrada, un avvocato degli Stati Uniti. La sua lettera al giudice descriveva in dettaglio alcune truffe La lettera di settembre di Abbas al giudice Wright descriveva in dettaglio come i suoi co-cospiratori lo hanno contattato per individuare le aziende per truffare o richiedere informazioni bancarie per trasferire fondi ottenuti in modo fraudolento. presunti crimini informatici hanno coinvolto quantità di denaro sbalorditive. I documenti federali hanno descritto in dettaglio come Abbas e un co-detenuto ispiratore “ha indotto fraudolentemente” uno studio legale di New York a trasferire quasi $ 923.000 destinati al rifinanziamento immobiliare di un cliente su un conto bancario che controllava. Un assistente legale dell’azienda ha ricevuto istruzioni di bonifico fraudolente dopo aver inviato un’e-mail a quello che sembrava essere un indirizzo e-mail di una banca legittimo, ma è stato successivamente identificato come un indirizzo “spoofato”. far sembrare la loro comunicazione come se provenisse da una fonte nota che faceva una richiesta come un trasferimento di denaro. Abbas ha anche confessato una cospirazione per frodare un uomo d’affari del Qatar per oltre $ 1 milione. “Gli imputati avrebbero falsificato il finanziamento di una scuola del Qatar giocando a ruoli di funzionari di banca e la creazione di un sito Web fasullo in uno schema che ha anche corrotto un funzionario straniero per mantenere viva l’elaborata finzione dopo che la vittima era stata informata”, ha dichiarato l’anno scorso il procuratore ad interim degli Stati Uniti Tracy L. Wilkison. Dal suo arresto , ha detto Abbas, ha avuto il tempo di riflettere sui suoi errori. “Vostro onore, non mi scuso per le mie azioni e mi assumo la piena responsabilità di ciò che ho fatto”, ha scritto nella sua lettera. “Se potessi tornare indietro nel tempo, prenderei una decisione completamente diversa e starei più attento alle scelte e agli amici che faccio”. Uno dei suoi co-cospiratori si è dichiarato colpevole nel novembre 2020 per un conteggio di cospirazione per impegnarsi in riciclaggio di denaro. Sta anche scontando 11 anni in una prigione federale e deve pagare più di 30 milioni di dollari in restituzione. Il suo account sui social media è stato un tesoro di informazioni per gli investigatori Gli investigatori federali hanno descritto Abbas come un prolifico riciclatore di denaro che ha sfruttato la sua piattaforma di social media per acquisire notorietà e vantarsi della sua ricchezza. Un cittadino nigeriano con sede a Dubai, Abbas non ha nascosto il suo stile di vita opulento. Prima del suo arresto, su Snapchat si faceva chiamare il “Billionaire Gucci Master”. “Ha iniziato la mia giornata mangiando sushi al Nobu di Monte Carlo, Monaco, poi ha deciso di prenotare un elicottero per avere… trattamenti per il viso presso la spa Christian Dior di Parigi ha poi concluso la mia giornata bevendo champagne in Gucci”, ha scritto in una didascalia fotografica su Instagram nel 2020. Le foto di lui in posa con diversi modelli di auto Bentley, Ferrari, Mercedes Benz e Rolls-Royce includevano l’hashtag #AllMine. Altri lo hanno mostrato mentre si sfregava i gomiti con star dello sport internazionale e altre celebrità. In una dichiarazione giurata del 2020, i funzionari federali hanno spiegato in dettaglio come i suoi account sui social media fornissero i dettagli necessari per confermare la sua identità. Le informazioni sulla registrazione e sulla sicurezza dell’account associate al suo profilo Instagram, ad esempio, includevano un indirizzo email e un numero di telefono. I funzionari federali hanno avuto accesso a tali informazioni e sono stati in grado di collegare l’e-mail e il numero di telefono a transazioni finanziarie e trasferimenti con persone che l’FBI riteneva fossero suoi co-cospiratori. Anche le foto della festa di compleanno di Abbas su Instagram hanno aiutato le indagini. Uno di questi post mostrava una torta di compleanno sormontata con un logo Fendi e un’immagine in miniatura di Abbas circondato da minuscole borse della spesa. Gli investigatori hanno utilizzato quel post per verificare la data di nascita che aveva utilizzato in una precedente domanda di visto negli Stati Uniti. Nel giugno 2020, gli investigatori degli Emirati Arabi Uniti sono piombati nell’appartamento di Abbas nell’esclusivo resort di Palazzo Versace a Dubai, lo hanno arrestato e lo hanno consegnato all’FBI agenti.Gli investigatori sul posto hanno sequestrato quasi 41 milioni di dollari, 13 auto di lusso per un valore di 6,8 milioni di dollari e prove telefoniche e informatiche inclusi gli indirizzi e-mail di quasi 2 milioni di possibili vittime, ha affermato la polizia di Dubai in una dichiarazione. “Grazie, Signore, per le molte benedizioni nella mia vita. Continua a far vergognare coloro che aspettano che mi vergogni”, Abbas ha sottotitolato una foto di Instagram di una Rolls-Royce appena due settimane prima del suo drammatico arresto. Da allora l’account è stato cancellato.

Un influencer nigeriano dei social media che ostentava uno stile di vita sontuoso di jet privati ​​e auto di lusso è stato condannato a 11 anni di carcere per accuse relative a una truffa multimilionaria che ha preso di mira aziende negli Stati Uniti e all’estero.

Ramon Abbas, noto ai suoi milioni di follower su Instagram come Ray Hushpuppi, si è dichiarato colpevole nell’aprile dello scorso anno di cospirazione finalizzata al riciclaggio di denaro. Oltre alla pena detentiva emessa lunedì, il giudice distrettuale degli Stati Uniti Otis D. Wright II gli ha ordinato di pagare 1,7 milioni di dollari in restituzione a due vittime di frode.

È una caduta spettacolare per Abbas, 40 anni, il cui arresto nel giugno 2020 al suo trespolo dorato a Dubai ha fatto notizia in tutto il mondo. Prima della sua condanna, Abbas è stato trattenuto in detenzione federale a Los Angeles, il suo account sui social un tempo appariscente è diventato silenzioso, nonostante abbia guadagnato 500.000 nuovi follower dal suo arresto.

In una lettera scritta a mano al giudice a settembre – l’unica sua parola diretta dal suo arresto – Abbas ha dettagliato i suoi due anni di detenzione.

“Da quando sono stato incarcerato, ho avuto abbastanza tempo per riflettere sul passato e mi pento di aver lasciato che l’avidità rovini il buon nome della mia famiglia, la mia benedizione e il mio nome”, ha scritto.

ramon abbas, visto qui in un immagine dal suo account instagram ora cancellato instagram,  finanziato il suo stravagante stile di vita attraverso online schemi di hacking che nettati più di  x20;$24 milioni.

Sui social media, dove Abbas aveva pubblicato video di se stesso mentre lanciava mazzette di denaro come coriandoli, si definiva uno sviluppatore immobiliare. Ma gli investigatori federali hanno affermato che ha finanziato il suo stile di vita stravagante attraverso schemi di hacking online che hanno fruttato oltre $ 24 milioni.

I suoi obiettivi includevano uno studio legale statunitense, una banca straniera e una squadra di calcio professionistica britannica senza nome, tra gli altri, secondo un memorandum di condanna federale dell’ufficio del procuratore degli Stati Uniti nel distretto centrale della California.

“Il riciclaggio di denaro e le truffe di compromissione delle e-mail aziendali sono un enorme problema di criminalità internazionale e continueremo a lavorare con le nostre forze dell’ordine e i partner internazionali per identificare e perseguire le persone coinvolte, ovunque si trovino”, ha affermato Martin Estrada, un avvocato degli Stati Uniti.

La sua lettera al giudice ha dettagliato alcune truffe

La lettera di settembre di Abbas al giudice Wright ha spiegato in dettaglio come i suoi co-cospiratori lo hanno contattato per individuare le aziende per truffare o richiedere informazioni bancarie per trasferire fondi ottenuti in modo fraudolento.

I suoi presunti crimini informatici riguardavano somme di denaro sbalorditive.

I documenti federali descrivono in dettaglio come Abbas e un co-cospiratore abbiano “indotto fraudolentemente” uno studio legale di New York a trasferire quasi $ 923.000 destinati al rifinanziamento immobiliare di un cliente su un conto bancario che controllavano. Un assistente legale dell’azienda ha ricevuto istruzioni di bonifico fraudolente dopo aver inviato un’e-mail a quello che sembrava essere un indirizzo e-mail di banca legittimo, ma è stato successivamente identificato come un indirizzo “spoofing”.

In una tale truffa di compromissione e-mail aziendale, i criminali imitano un messaggio di posta elettronica o un sito Web per far sembrare la loro comunicazione come se provenisse da una fonte nota che effettua una richiesta come un trasferimento di denaro.

Abbas ha anche confessato una cospirazione per frodare un uomo d’affari del Qatar per oltre 1 milione di dollari.

“Gli imputati avrebbero simulato il finanziamento di una scuola del Qatar interpretando i ruoli di funzionari di banca e creando un sito Web fasullo in uno schema che ha anche corrotto un funzionario straniero per mantenere viva l’elaborata finzione dopo che la vittima era stata informata”, ha aggiunto il procuratore degli Stati Uniti Tracy L. Wilkison ha detto in una dichiarazione l’anno scorso.

Dal suo arresto, ha detto Abbas, ha avuto il tempo di riflettere sui suoi errori.

“Vostro onore, non trovo scuse per le mie azioni e mi assumo la piena responsabilità di ciò che ho fatto”, ha scritto nella sua lettera. “Se potessi tornare indietro nel tempo, prenderei una decisione completamente diversa e starei più attento alle scelte e agli amici che faccio”.

Uno dei suoi co-cospiratori si è dichiarato colpevole nel novembre 2020 di un conteggio di cospirazione finalizzato al riciclaggio di denaro. Sta anche scontando 11 anni in una prigione federale e deve pagare più di 30 milioni di dollari in restituzione.

Il suo account sui social media era una miniera di informazioni per gli investigatori

Gli investigatori federali hanno descritto Abbas come un prolifico riciclatore di denaro che ha sfruttato la sua piattaforma di social media per acquisire notorietà e vantarsi della sua ricchezza.

Un cittadino nigeriano con sede a Dubai, Abbas non ha nascosto il suo stile di vita opulento. Prima del suo arresto, su Snapchat si faceva chiamare il “Billionaire Gucci Master”.

“Ho iniziato la mia giornata mangiando sushi al Nobu a Monte Carlo, Monaco, poi ho deciso di prenotare un elicottero per farmi… trattamenti per il viso alla spa Christian Dior di Parigi, poi ho concluso la mia giornata bevendo champagne da Gucci”, ha scritto in una foto didascalia su Instagram nel 2020.

Le foto di lui in posa con diversi modelli di auto Bentley, Ferrari, Mercedes Benz e Rolls-Royce includevano l’hashtag #AllMine. Altri lo hanno mostrato mentre si sfregava i gomiti con star dello sport internazionale e altre celebrità.

In una dichiarazione giurata del 2020, i funzionari federali hanno dettagliato in che modo i suoi account sui social media hanno fornito i dettagli necessari per confermare la sua identità.

Le informazioni sulla registrazione e sulla sicurezza dell’account associate al suo profilo Instagram, ad esempio, includevano un indirizzo e-mail e un numero di telefono. I funzionari federali hanno avuto accesso a tali informazioni e sono stati in grado di collegare l’e-mail e il numero di telefono a transazioni finanziarie e trasferimenti con persone che l’FBI riteneva fossero i suoi co-cospiratori.

Anche le foto della festa di compleanno di Abbas su Instagram hanno aiutato le indagini.

Uno di questi post mostrava una torta di compleanno sormontata dal logo Fendi e un’immagine in miniatura di Abbas circondato da minuscole borse della spesa. Gli investigatori hanno utilizzato quel post per verificare la data di nascita che aveva utilizzato in una precedente domanda di visto negli Stati Uniti.

Nel giugno 2020, gli investigatori degli Emirati Arabi Uniti sono piombati nell’appartamento di Abbas nell’esclusivo resort di Palazzo Versace a Dubai, lo hanno arrestato e lo hanno consegnato agli agenti dell’FBI.

Gli investigatori sulla scena hanno sequestrato quasi 41 milioni di dollari, 13 auto di lusso per un valore di 6,8 milioni di dollari e prove telefoniche e informatiche inclusi gli indirizzi e-mail di quasi 2 milioni di possibili vittime, ha affermato la polizia di Dubai in una nota.

“Grazie, Signore, per le molte benedizioni nella mia vita. Continua a svergognare coloro che aspettano che io mi vergogni”, Abbas ha sottotitolato una foto di Instagram di una Rolls-Royce appena due settimane prima del suo drammatico arresto.

Da allora l’account è stato cancellato.

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